TRACFIN : Les obligations pour les professionnels de l'immobilier
Connaître les obligations de l’agent immobilier en matière de blanchiment d’argent. Cette formation répond à l’éligibilité de la loi ALUR.
Dispositif
À distance
Durée
7h de formation en ligne
Prix de la formation
250 € Net de taxe
CPF
Formation non éligible au CPF
Modalités d'accès
Module e-learning accessible 24h/24, 7j/7 sur tout support numérique : PC, smartphone et tablette
Handicap
Pour des personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
au 01 80 97 66 34
Référence
IMSI 23
Objectifs
- Maîtriser les protocoles à mettre en œuvre contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Prérequis
- Aucun prérequis
Public visé
- Tout professionnel du secteur immobilier et nouvel entrant
Programme
Séquence 1 : Appliquer les techniques du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
- Comprendre et maîtriser les techniques du blanchiment
- Identifier les personnes assujetties
Séquence 2 : Appliquer les obligations de vigilance
- Comprendre et maîtriser les obligations de vigilance
- Connaître la nécessité de la rédaction du protocole interne
- Connaître la nécessité de la mise en place d’une cartographie des risques
Séquence 3 : Elaborer le protocole interne
- Identifier les éléments qui doivent figurer dans votre protocole interne
- Rédiger votre protocole interne
Séquence 4 : Savoir mettre en œuvre les niveaux de vigilance théorique
- Distinguer les 4 niveaux de vigilance
- Mettre en œuvre le plan d’actions selon le niveau de vigilance théorique
Séquence 5 : Elaborer la cartographie des risques
- Définir les mesures de gestion des risques
- Établir votre cartographie des risques
Séquence 6 : Savoir appliquer les obligations de déclaration de soupçon
- Comprendre et maîtriser les obligations de déclaration de soupçons
- Savoir faire une déclaration de soupçons
Méthodes pédagogiques et techniques
- Module e-learning accessible 24h/24 et 7j/7 sur tout support numérique : PC, smartphone et tablette
- Documents supports de formation
- Exposés théoriques
- Mise à disposition en ligne de documents supports
Modalités de validation
- Attestation de formation